上海跨境電商企業(yè)對外投資備案ODI備案并購的盡職調(diào)查報(bào)告怎么寫 

概述:商務(wù)部備案: 提交商務(wù)部所需材料,如《境外投資備案表》、投資主體營業(yè)執(zhí)照、境外企業(yè)注冊證書等。 完成商務(wù)部備案程序,獲取備案證書。 后續(xù)事項(xiàng): 按時(shí)向相關(guān)主管部門報(bào)送投資進(jìn)度、運(yùn)營情況等報(bào)告

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2024-12-11 18:13:18 點(diǎn)擊60468次
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商務(wù)部備案:
提交商務(wù)部所需材料,如《境外投資備案表》、投資主體營業(yè)執(zhí)照、境外企業(yè)注冊證書等。
完成商務(wù)部備案程序,獲取備案證書。
后續(xù)事項(xiàng):
按時(shí)向相關(guān)主管部門報(bào)送投資進(jìn)度、運(yùn)營情況等報(bào)告。
遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī),確保投資項(xiàng)目的合規(guī)運(yùn)營。
根據(jù)需要,進(jìn)行項(xiàng)目變更或注銷等后續(xù)操作。
ODI 即境外直接投資(Overseas Direct Investment),指的是中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè),以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式,獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。
通常有以下兩種類型:
1、境外新設(shè)公司:必須以內(nèi)地公司為股東,全資或部分控股的形式,在香港或者海外的其他國家新成立一家公司;
2、境外并購公司:以內(nèi)地公司作為并購方的股東,在境外控股一家公司,需要出具盡職調(diào)查。
ODI 備案的申請流程涉及商務(wù)部、發(fā)改委和外匯局三個(gè)部門,具體如下:
1、發(fā)改委立項(xiàng):向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請項(xiàng)目,報(bào)送項(xiàng)目信息,境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件,待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書;
2、商務(wù)部審批發(fā)證:商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,企業(yè)應(yīng)在收到證書2年內(nèi)在境外開展投資;
3、外匯管理局備案:銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的,需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。境外投資備案材料清單:
1、項(xiàng)目核準(zhǔn)申報(bào)文件
2、項(xiàng)目申請報(bào)告
3、項(xiàng)目申請報(bào)告附件(包含以下內(nèi)容):
①投資主體注冊登記證明文件
②追溯至蕞終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖
③蕞新經(jīng)審計(jì)的投資主體財(cái)務(wù)報(bào)表

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