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案情回顧：貿易公司經理非法集資一千多萬
犯罪嫌疑人牛X，男，38歲，山西省永濟市人，系北京Q貿易有限公司經理。2000年1月至4月間，牛X借“北京Q貿易有限公司的名義” 未經有關單位的批準，以高額回報為誘餌，進行“三維營銷”活動。他聲稱所謂的“三維營銷”活動就是在投資者、經銷商、消費者三者之間形成互補關系，在市場的三維空間中不斷強化，形成穩定的網絡，具體操作辦法就是“400元項目”和“600元項目”。股民一次投資5份共2000元加200元手續費，20天后返還2480元；股民一次投資3000元加300元手續費，20天后返還3820元。股民還可以憑收據領一份價值100元左右的日用品。通過這種玄妙的理論和具有可觀利潤回報誘惑的方法，牛X大量非法募集資金，非法集資款高達人民幣1253．18萬元，受騙群眾500多人。公安機關經過大力追查，凍結了牛X用其本人及家人名義存儲的郵政儲蓄存單，追回了牛X個人借出的款項，但至今仍有近100萬元人民幣無法返還。

爭議焦點：牛X的行為如何定性處罰
本案如何定性存在兩種觀點：
一種觀點認為牛X的行為構成集資詐騙罪。主要理由是：首先，牛X大肆虛構集資用途，稱要將集資款項用于進行西部開發、承包醫院等等，但沒有任何投資行動或計劃，顯然是對股民的欺騙。其次，牛X在集資過程中，使用了虛假的證明文件，包括經過虛報注冊資本而得到的公司營業執照以及虛假的納稅申報，有隱瞞經營性質的行為。再次，牛X將數十萬集資款由其以本人及家人的名義存入私人戶頭，且未經股民同意，將20余萬集資款借給他人或作為酬金送給他人，說明其主觀上非法占有的故意。
另一種觀點認為牛X的行為構成非法吸收公眾存款罪。主要理由：一是牛X沒有虛構資金用途，西部開發等只是遠景規劃。二是牛X在募集資金的 活動中沒有采取詐騙的手段，在資金的收集、返還等運作方式和“紅利”的產生問題上，牛X沒有虛構事實和隱瞞真相。三是不能證明牛X有非法占有的主觀故意。
律師說法：非法集資罪如何認定
本案的爭議是牛X的行為應定為集資詐騙，還是非法吸收公眾存款。第一種觀點是正確的。
集資詐騙是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為；非法吸收公眾存款，是指違反國家有關規定，非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。從形式上看，都是被害人主動將錢款交到行為人手中，都是以高額回報為誘餌，兩者的差別主要表現在：
1、犯罪目的不同。前者以 非法占有為目的，后者不具有非法占有的目的。
2、犯罪客觀方面不同。前者表現為以虛構事實或隱瞞真相的方法非法集資的行為，后者表現為非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。在具體行為上，前者通常是以集資為名，行詐騙之實，后者通常是不應或不能吸收存款而吸收。也就是說，集資詐騙的行為人必須使用虛構事實或隱瞞真相等方法才能構成犯罪，而非法吸收公眾存款則不以行為人是否使用了詐騙方法作為犯罪的條件。
3、犯罪客體不同。前者侵犯的是國家金融管理秩序和公民財產的所有權，后者僅侵犯了金融管理秩序。
本案的焦點歸結于以下兩點：
是否采取了虛構事實或隱瞞真相的方法，是對本案加 以定性的關鍵之一。《最高人民法院關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第三條規定，“詐騙方法”是指行為人采取虛構資金用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段，并且，具有其他欺詐行為，致使集資款無法返還的，屬于“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資”。本案中，牛X在身無分文的情況下，采用非法手段注冊公司，又以該公司為名非法募集資金，同時進行所謂“銷售產品”的虛假納稅申報，隱瞞其經營性質，欺騙國家工商管理部門。牛X在給股民“上課”時號稱其“三維營銷”理論已獲國家專利，其集資行為是經有關部門批準的，這明顯是對股民的欺騙。牛X虛構客觀上并不存在的企業發展計劃，向股民描繪了天方夜談式的美好前景，實際上，他所辯解的所謂投資行動，經查證純屬編造，也沒有任何其他具體投資計劃，而且在其資金運作過程中，短短的4個月時間，所吸納的集資款便虧損近百萬元，即便是有投資計劃，也是永遠不可能實現的。因此牛X的行為應屬于采取虛構事實或隱瞞真相的方法實施的詐騙行為。是否以非法占有為目的，是本案如何定性的另一關鍵。
實踐中，有些集資詐騙者不但并未攜款逃跑，而且以后詐騙的集資款返還先詐騙的集資款，或者支付所許高額回報，以此誘惑股民繼續上當受騙，同時大肆揮霍集資款，直到有朝一日連“本錢”也無法歸還時就以“投資有風險”為借口賴帳。這種情況實際上是犯罪分子的狡猾伎倆，并不能說明行為人主觀上不具有非法占有集資款的犯罪目的。牛寬朝在未向股民公開的情況下，把大量集資款存入其私人帳戶、用于其個人消費揮霍以及個人還債或其他私人用途，嚴重侵犯了公民的財產所有權。公安機關為了挽回群眾損失，在追繳贓款的過程中向牛X訊問存單去向，但其一直拒絕提供，最后公安機關通過銀行系統多次查詢才將牛X的個人存款扣押凍結。可見，牛X非法占有集資款的主觀故意是非常明顯的，而且這也是對股民實行欺騙的表現。

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