哪些企業需要辦理ODI備案？

1、有開展跨境電商業務的企業

大額資金出入境需提供ODI備案證書。

2、大額資金出入境需提供ODI備案證書

企業需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內時，需提供合規對外投資證明至銀行，銀行才能進行相應的匯款操作。

3、在海外設立子公司的企業

國內公司在海外設立子公司，要開立當地銀行賬戶或需內地匯款到境外時，都需境內母公司提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。

4、境外上市（紅籌/VIE架構搭建）

有境外企業上市合規需求以及境外成立股權激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。

5、成立外商投資企業（WFOE）

當企業成立外商投資企業（WFOE）開設資金本賬戶時，銀行要求股權穿透至自然人，若涉及內地企業，則內地企業需辦理ODI證書。

6、香港公司開設境內NRA賬戶

香港公司開設境內NRA賬戶，銀行要求股權穿透至自然人，涉及大陸企業，該大陸企業需要辦理相關ODI證書。

ODI備案流程

一般ODI備案申請流程主要分為三個環節：商務廳核準備案、發改委核準備案、銀行部門外匯審核。

1、發改委立項

向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發證

商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案

銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。