ODI備案申請(qǐng)條件

1.申辦境外投資ODI報(bào)備的核心務(wù)必合乎境外投資的概念，核心要為在我國(guó)境內(nèi)依規(guī)成立的公司。

可以是新設(shè)、并購(gòu)以及其他方法在境外具有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)以及他合法權(quán)益的行為。

2.申辦境外投資ODI報(bào)備的核心和成立時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)，核心務(wù)必是國(guó)內(nèi)依規(guī)成立的公司，可是成立時(shí)間未滿一年的公司，申辦境外投資ODI報(bào)備，審核部門在核準(zhǔn)或報(bào)備通常不會(huì)給予準(zhǔn)許的。

3.申辦境外投資ODI報(bào)備的核心的股東背景、資金來源以及項(xiàng)目投資真實(shí)性的標(biāo)準(zhǔn)。

當(dāng)申辦境外投資ODI報(bào)備的核心沒法具體表明境內(nèi)股東或是合伙人背景以及資金來源和境外投資的項(xiàng)目的真實(shí)性的，申辦在審核部門將極其難通過審核。

4.申辦境外投資ODI報(bào)備的核心其申辦報(bào)備項(xiàng)目應(yīng)屬近期被審核部門關(guān)注的項(xiàng)目投資種類。

如大額非主業(yè)項(xiàng)目投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市、房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的項(xiàng)目投資，將被嚴(yán)苛審核，其報(bào)備通過率很低。

不辦理ODI備案的后果

不根據(jù)規(guī)定按時(shí)辦理ODI備案的話，會(huì)產(chǎn)生兩方面的后果，一方面是法律層面的，另一方面是實(shí)際操作層面的。

法律層面：

1.投資主體中止或停止實(shí)施并處以警告；

2.提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)處罰；

3.更現(xiàn)實(shí)的后果是外匯進(jìn)出受限。

實(shí)操層面：

1.是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提；

2.是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn)；

3.未備案擅自經(jīng)營(yíng)者，其項(xiàng)目單位的相關(guān)信息列入項(xiàng)目異常信用記錄，并納入全國(guó)信用信息共享平臺(tái)；

4.未備案擅自經(jīng)營(yíng)者，其境內(nèi)投資主體將在一定時(shí)限內(nèi)禁止任何境外投資行為。