廣東企業(yè)對外投資備案ODI備案對于金融類項目有什么要求 

投資主體情況
1、項目涉及多個投資主體的，按出資額大小逐一填寫各投資主體有關信息。
2企業(yè)名稱、信用代碼、注冊地址、注冊資本、成立日期、企業(yè)類型、經(jīng)營范圍等信息：以投資主體營業(yè)執(zhí)照或類似文件為準。
3、近兩年信用情況：投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其*終實際控制人的近兩年信用情況。包括投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其*終實際控制人是否被列入境外投資違法違規(guī)行為記錄、企業(yè)經(jīng)營異常名錄、嚴重違法失信企業(yè)名單、全國法院失信被執(zhí)行人名單、重大稅收違法案件當事人名單等（如被列入，則進一步說明有關情況）。
二、投資主體控制且本項目涉及的境外企業(yè)情況
如果項目不僅涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等，還涉及投資主體通過其制的境外企業(yè)投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保的，則說明該境企業(yè)境外投資備案的定義與流程
ODI英文全稱為Overseas Direct lnvestment，即境外直接投資，是指中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他相關權益的投資活動。根據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》（國家發(fā)展和改革委員會令第11號）、《境外投資管理辦法》（商務部令2014年第3號）、《國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)〔2015〕13號）等有關規(guī)定，企業(yè)擬在境外開展業(yè)務，以境內(nèi)資金向境外投資必須履行境外投資備案手續(xù)。
從整體流程上看，境外投資備案需要經(jīng)過三個部門的備案/核準及登記，即發(fā)改委備案/核準、商務部備案/核準、外匯局登記（移交銀行辦理，補登記除外），各部門的職責分工具體如下：
1.發(fā)改委負責監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》；
2.商務部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》；
3.外匯局負責監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關手續(xù)。取得前述兩份證書之后，需要在銀行完成外匯登記手續(xù)，由銀行發(fā)放《境外直接投資外匯登記憑證》。
企業(yè)履行以上各步驟涉及的手續(xù)后，即完成境外投資備案/核準工作，方可實施境外投資項目。
外企業(yè)情況。
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