ODI備案流程
在ODI備案做法上，商務(wù)主管部門(mén)和發(fā)改委境外投資審查工作原則上是獨(dú)立進(jìn)行的，可同時(shí)發(fā)起并單獨(dú)提交。發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿(mǎn)足條件的企業(yè)簽發(fā)核準(zhǔn)文件或者《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》；商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)，為滿(mǎn)足條件的企業(yè)簽發(fā)《企業(yè)境外投資證書(shū)》；外匯局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)，取得前述兩份證書(shū)之后，需要在銀行完成外匯登記手續(xù)，由銀行發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》，境內(nèi)主體即可到銀行進(jìn)行外匯登記，完成以上步驟后方可實(shí)施ODI項(xiàng)目。
2、ODI備案申請(qǐng)材料
發(fā)改部門(mén)和商務(wù)部門(mén)對(duì)企業(yè)申請(qǐng)境外投資備案及核準(zhǔn)需提交的資料有所不同，受理后審查申請(qǐng)材料時(shí)，對(duì)不符合法定要求的或有必要需對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)一步說(shuō)明的，商務(wù)主管部門(mén)通過(guò)商務(wù)ODI系統(tǒng)、發(fā)改部門(mén)通過(guò)發(fā)改ODI系統(tǒng)通知企業(yè)對(duì)材料進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或完善，企業(yè)需根據(jù)反饋再次提交補(bǔ)充文件。 符合“境外投資”定義
境內(nèi)企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)和其他方式，在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為
2. 符合主體和成立時(shí)間要求
主體需是我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但成立時(shí)間不滿(mǎn)一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告，很難通過(guò)審批部門(mén)的核準(zhǔn)或備案
3. 符合股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求
具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源，（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，通過(guò)審查的概率才會(huì)高！
符合財(cái)務(wù)要求
建議凈資產(chǎn)回報(bào)率最好是高于5%，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%，且近一年第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不要出現(xiàn)虧損。

[本信息來(lái)自于今日推薦網(wǎng)]