對(duì)于成立時(shí)間，一般建議要滿(mǎn)一年，一方面國(guó)家對(duì)于成立時(shí)間較短的企業(yè)會(huì)比較謹(jǐn)慎，有“快設(shè)快出”的嫌疑，另外，成立時(shí)間較短，對(duì)于資金的來(lái)源也是不好解釋的。
2、股東背景、資金來(lái)源、投資要求真實(shí)。無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，一般也無(wú)法通過(guò)審查。
3、財(cái)務(wù)要求。財(cái)務(wù)要求是政府監(jiān)管非常嚴(yán)格的一個(gè)板塊，一般是要求出具即期的財(cái)務(wù)報(bào)表，以及上一年度的審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)報(bào)告中的營(yíng)收、利潤(rùn)、凈資產(chǎn)以及股東未分配利潤(rùn)等均會(huì)有一定的要求。與此同時(shí)，對(duì)于此次出去的金額，銀行還需要出具一份驗(yàn)資報(bào)告給到審批老師。
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