不要等ODI備案資料被駁回才后悔辦理境外投資備案必知的這幾個 

概述:境外投資備案ODI全流程代辦加急辦理咨詢電話15768893007

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境外投資備案(ODI)不僅作為企業境外投資或境外上市的合規途徑之一,更可以為企業帶來一系列的便利和優勢。
順利備案后,企業能夠以合法合規的方式完成境內資金出境,以及保證后續境外資金順利返程回國。同時,打通境內外資產流通的合法渠道后,有利于境內外企業優化資源配置,更好地幫助企業成功在境外上市。

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境外投資備案(ODI)申請注意事項
1、一般情況下,發改委備案和商務部(廳)核準可以同步操作進行,主要原因是向兩大機構所提交的材料幾乎一致。

2、如果想要提高ODI備案的成功率,則建議先辦理由商務部(廳)核準的《境外投資證書》;然后再辦理發改委簽發的《境外投資備案》;

3、資金證明以提交企業近期三個月的存款證明為準,具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準。

4、遞交的材料一定要實行預提交制;即:在正式提交申請前,先將準備遞交的材料提交至市級商務局經外處審核和提供修改意見,根據修改意見,對遞交材料進行修改和完善。

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境外投資備案(ODI)的申請條件及資料

1.申請條件

根據過往經驗,申請主體通常需滿足以下條件:

- 境內公司最好成立滿1年以上

- 凈資產回報(收益)率最好高于5%,越高越好

- 資產負債率最好低于70%,越低越好

- 審計報告(凈資產、凈利潤大于投資額)

- 境內主體行業不涉及敏感行業及國家

- 股東背景、資金來源真實、合法

2.備案所需資料

- 境外投資備案表

- 企業營業執照復印件

- 對外投資設立企業或并購的相關章程

- 相關的董事會或出資決議

- 最新經審計的財務報表

- 前期工作落實情況說明 (包括:盡職調查、可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環境分析評價)

- 并購類需提交境外并購事項前期報告表及第三方 出具的盡職調查報告

- 境外投資真實性承諾書

- 投資主體自有資金證明
由于人民幣匯率波動,自2016年11月以來,境外投資項目審批愈加嚴格,相關審批部門需要境內投資企業提交盡職調查、可研報告、投資資金來源、投資環境分析評價等前期工作落實情況說明,通過遞交材料的完整性和可行性對項目進行審批。
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境外投資備案(ODI)后申報事項
1、商務部:境外企業報到登記情況申報;突發情況報告(如新冠疫情);每半年申報合規建設情況、投資障礙情況、企業經營情況等;直接投資月報;再投資月報;小比例投資月報。
2、發改委:重大不利情況報告;項目完成情況報告。
3、外匯管理局:年度境外直接投資存量權益登記。
對于想要赴境外上市的公司而言,ODI備案是在實現境外投資過程中的一個重要環節。如若因對ODI政策理解不正確而導致無法順利備案的話,很可能影響公司無法順利在境外上市。因此,企業在境外上市之前,需要正確了解ODI政策的相關內容以及操作流程。
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