境外投資備案全流程申請 斯洛文尼亞香港公證羅馬尼亞ODI的資料 

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ODI備案要求：

1、公司成立滿一年，要有實際經營，有盈利；

2、資產負債率低于70%；

3、不能是投資金融類、游戲影視等相關行業。

  

　　【央廣之聲記者】:請問的負責人，我們知道，目前我國對外直接ODI備案主要是按照目的地來做統計的，所以我們看到大量的都是集中在、英屬維爾京和開曼群島等地區。請問負責人，接下來是否會考慮按照對外的終目的地來做統計？謝謝。

　　【盧山】:感謝您對對外直接統計制度建設的關注，您提的問題是個比較專業的問題。ODI備案自從2002年《對外直接統計制度》建立以來，對外直接數據中涉及地區數據都是按照目的地原則進行統計的。為什么要遵循這個原則呢？我們主要基于以下兩方面的考慮：

　　方面的考慮是，便于數據的對比。據了解，全球大部分都執行的是按照目的地進行統計的原則，ODI備案僅有美國等少數實現了按終目的國進行統計，而且他們也很少對布按、按行業分組的明細數據。

 所謂幣合格者（RQDII，RMBQualifiedDomesticInstitutionalInvestor），是指取得金融機構許可的境內金融機構，以自有幣資金或募集境內機構和個人幣資金，于境外金融市場的幣計價產品（自有資金境外運用除外）。
《通知》規定，幣合格者開展的，不得將幣資金匯出境外購匯。同時應當按照規定向上海總部報送幣合格者基本情況、托管、資金來源及規模、計劃、資金匯出入、境外持倉情況等信息。
根據2014年發布的《關于幣合格境內機構者有關事項的通知》（銀發〔2014〕331號），幣合格者可以自有幣資金或募集境內機構和個人幣資金,于境外金融市場的幣計價產品(自有資金境外運用除外)。同時，幣合格者本金及收益，應當通過境外幣托管以幣形式匯回境內幣托管。odi登記
《通知》還要求境內托管應當按照相關規定和展業原則，加強對幣合格者行為的真實性、合規性審核，確保相關業務依法依規開展，并按照銀發〔2014〕331號文要求通過幣跨境收付信息向報送相關信息。
資料圖



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