哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？

1、有開展跨境電商業(yè)務的企業(yè)

大額資金出入境需提供ODI備案證書。

2、大額資金出入境需提供ODI備案證書

企業(yè)需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內時，需提供合規(guī)對外投資證明至銀行，銀行才能進行相應的匯款操作。

3、在海外設立子公司的企業(yè)

國內公司在海外設立子公司，要開立當?shù)劂y行賬戶或需內地匯款到境外時，都需境內母公司提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。

4、境外上市（紅籌/VIE架構搭建）

有境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。

5、成立外商投資企業(yè)（WFOE）

當企業(yè)成立外商投資企業(yè)（WFOE）開設資金本賬戶時，銀行要求股權穿透至自然人，若涉及內地企業(yè)，則內地企業(yè)需辦理ODI證書。

6、香港公司開設境內NRA賬戶

香港公司開設境內NRA賬戶，銀行要求股權穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關ODI證書。