浙江建筑企業對外投資備案ODI備案審查要點 

ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指的是境內機構經境外直接投資主管部門核準，通過設立（獨資、合資、合作）、并購、參股等方式在境外設立或取得既有企業或項目所有權、控制權或經營管理權等權益的行為。
簡單來講，ODI備案也就是投資備案，是指國內企業對海外項目或子公司進行投資打投資款所需要申請的備案。
我國現行法律法規體系下，境外直接投資監管體系主要涉及三個部門的備案或核準登記，分別是：發改委、商務部、外管局。
1、發改委主要監管政策
《企業境外 辦法》（發改委令【2017】11號）
《國家發展改革委關于發布企業境外 辦法配套格式文本（2018年版）的通知》（發改外資【2018】252號）
《境外投資敏感行業目錄（2018年版）（發改外資【2018】251號）
2、商務部主要監管政策
《境外 辦法》（商務部令2014年第3號）
3、外管局主要監管政策
《關于境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》（匯發【2014】37號）
《國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》（匯發【2015】13號）
另外，境外直接投資申報根據國家外匯管理局規定，中國居民每人每年換匯額度多5萬美元，且個人不允許境外直接投資。即使是通過特殊目的公司境外投融資及返程投資（匯發[2014]37號）也不能實現境外出資。
目前只能以企業的方式實現境外出資的行為。
二、企業在什么情況下需辦理ODI備案
國內公司需要進駐海外市場，處理業務等需要創建海外公司；
企業需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規定要求企業提供相關備案文件，才能進行匯款操作；
國內公司在海外設立的子公司，再返回國內設立外資企業，需要開設銀行外匯賬戶；
國內企業同國外公司有合作的項目或業務；
內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。
一般做ODI備案通常有二種類型：
境外新設公司：必須以內地公司為股東，全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；
境外并購公司：以內地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調查。
在消費品以舊換新方面，借鑒一些地區的成熟經驗做法，將個人消費者乘用車置換更新，家電產品和電動自行車以舊換新，舊房裝修、廚衛改造、居家適老化改造的物品材料購置等，一并納入超長期特別國債資金支持范圍，以此更好滿足居民消費升級需求，不斷提高居民生活的品質。
　　趙辰昕表示，目前具體測算大致安排1480億元的超長期特別國債資金支持設備更新。充分考慮不同領域、不同類型項目的特點，降低資金申報的門檻，有效支持單體規模小但點多量大面廣的設備更新和技術改造。同時，簡化項目申報和審批流程，切實提高辦事效率。
　　直接向地方安排1500億元左右超長期特別國債資金，支持地方自主實施消費品以舊換新。與投資補助等傳統支持方式不同，這次向地方直接安排資金，賦予地方更大的自主權，有利于更加快速便捷地將這些優惠直達消費者。
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