境外投資備案需要哪些申請資料 ODI備案哪些部門監管 

企業境外投資多是要辦理境外投資備案的，就像注冊海外的公司運營需要資金，海外公司賺錢了，或者想把錢轉到境內，都是需要境外投資備案憑證的。

辦理境外投資備案需要哪些資料呢？這是大多數企業比較關心的問題，只有準備齊全的相關資料，才能提高整體的辦理效率。

在辦理ODI境外投資備案的時候，需要準備的資料還是比較多的，可以將所需資料分為三部分，分別為境內公司相關資料、境外公司所需資料、投資相關文件。

境外投資備案資料

1、內部部分文件準備包括：


1)主要申請公司的業務文檔、章程等注冊文件；

2)主要申請公司股東層面的業務手冊、章程/合伙協議等相關材料；

3)審計報告，財報；

4)境外投資真實性承諾書；

5)資金充足證明;

6)個人完成稅費(若需要);

7)其他(不同部門層次要求)。



2、境外部分文件準備：

(1)對外投資交易結構圖；

(2)境外公司注冊文件、股東注冊證書、并購等；

(3)項目公司介紹（產業、經營范圍、客戶群、所持技術等）；

(4)其他投資人情況(若需要);

(5)簽署的協議 (若需要)。


3、投資相關文件：



  1)境外投資備案申請表；

2)項目吸納報告；

3)項目DD報告；

4)收購項目情況介紹書


什么樣的活動需要進行ODI備案（境外投資備案）？

　
中華人民共和國境內企業(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經理管理權及其他相關權益的投資活動。

　　前款所稱投資活動，主要包括點不限于下列情形：

　　(一)獲得境外土地所有權、使用權等權益;

　　(二)獲得境外自然資源勘探、開發特許權等權益;

　　(三)獲得境外基礎設施所有權、經營管理權等權益;

　　(四)獲得境外企業或資產所有權、經營管理權等權益;

　　(五)新建或改擴建境外固定資產;

　　(六)新建境外企業或向既有境外企業增加投資;

　　(七)新設或參股境外股權投資基金;

　　(八)通過協議、信托等方式控制境外企業或資產。


相關申請流程：

境外投資（ODI）備案涉及到商務部、發改委以及外匯局三個部門。

首先，境內企業股東需要向省級商務部門和省級發改委辦理ODI備案手續。商務部負責整體審批企業境外投資事項，為符合要求的企業頒發《企業境外投資證書》。

其次，發改委負責監管企業境外投資行業流向，為滿足條件的企業頒發《境外投資項目備案通知書》。

蕞后，外管局負責監管外匯登記和資金出境的相關手續。備案手續完成之后，需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》，在銀行完成外匯登記手續。

整個流程耗時將近2-3個月，辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發改委頒發的證書——《企業境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》。

需要注意的是：如果是涉及敏感行業，無論項目投資金額大小，一律提交商務部和發改委進行核準。

ODI備案由哪些部門審核監管

ODI備案的監管審核部門有三個，分別是商務部、發改委、外管局。

1、商務部：頒發《企業境外投資證書》，整體解讀企業境外投資事項。
2、發改委：頒發《境外投資項目備案通知書》，監管企業境外投資行業流向。
3、外管局：監管外匯登記和資金出境的相關手續。
[本信息來自于今日推薦網]