注冊完香港公司需不需要做ODI備案ODI備案又是什么程序 

 由于政策原因，在香港注冊的公司也屬于境外公司，那么注冊了香港公司后需不需要做ODI備案？
NO.1、境外投資備案

      企業(yè)境外投資證書，簡稱“ODI境外投資備案”，ODI備案是指企業(yè)在進(jìn)行境外直接投資之前，需要向相關(guān)政府部門進(jìn)行備案申請。這一過程旨在監(jiān)管和管理企業(yè)的境外投資行為，確保投資的合法性和合規(guī)性。

      香港公司法規(guī)定，香港公司可以是獨(dú)資企業(yè)，即一個(gè)人可以獨(dú)自擁有和控制一家公司。這意味著一個(gè)人可以在香港注冊一家公司，并將其作為獨(dú)資企業(yè)辦理ODI備案。



NO.2、境外投資情況

境外投資一般分為兩種情況：

      境外新設(shè)公司：必須以內(nèi)地公司為股東全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；

      境外并購公司：以內(nèi)地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調(diào)查。



NO.3、哪些情況需要做ODI備案



      1、境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書；



      2、香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書；



      3、成立外商投資企業(yè)（WFOE），開設(shè)資金本賬戶時(shí)，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書；



      4、香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書；



      5、境內(nèi)母公司控股成立香港公司，無資金往來的情況下，出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān)ODI證書。
NO.4、辦理ODI備案的優(yōu)勢



      1、公司能夠以合法的方式完成境內(nèi)資金出境，海外利潤合規(guī)入境，日后企業(yè)境外上市，沒有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和障礙 。



      2、可以獲得境外當(dāng)?shù)氐亩愂諆?yōu)惠，快速積累資本，后期境外資金返程回國投資，可以享受政府給予的資金補(bǔ)貼。



      3、有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置，為境內(nèi)企業(yè)增加附加值，提升企業(yè)形象。



NO.5、不做ODI備案的后果



      1、投資主體可能會被中止或停止實(shí)施境外投資并處以警告。對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；



      2、如果有提供融資、擔(dān)保的，依法依規(guī)處罰。金融企業(yè)為屬于核準(zhǔn)、備案管理范圍，但為未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書的項(xiàng)目提供融資、擔(dān)保的，由國家發(fā)展改革委通報(bào)該違規(guī)行為并商請有關(guān)金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關(guān)責(zé)任人；



      3、目前在實(shí)際操作中，影響大的是外匯進(jìn)出受限。如果需要進(jìn)行對外投資卻未按照要求進(jìn)行備案或核準(zhǔn)，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤分利等，也無法通過銀行渠道匯進(jìn)；



      4、如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒有辦理境外投資備案手續(xù)，也無法完成返程投資，海外上市或有架構(gòu)設(shè)計(jì)需求的企業(yè)和個(gè)人尤其要重視；



     5、無法享受國內(nèi)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)，包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一保”應(yīng)訴補(bǔ)貼等
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