新手必看一分鐘了解境外投資備案ODI 

境外投資備案（ODI），英文全稱Overseas Direct Investment，指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體（非自然人）在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)（備案）后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。（簡單的講就是企業(yè)對外直接投資干項目）
ODI根據(jù)投資金額大小、行業(yè)、國家等因素，分為備案制和核準(zhǔn)制。如果是涉及敏感行業(yè)、敏感國家，無論項目投資金額大小，一律提交商務(wù)部和國家發(fā)改委進(jìn)行核準(zhǔn)。具體分類情況如下。
【提示】大多數(shù)情況下都是到省級部門辦理備案，如果情況復(fù)雜建議聯(lián)系投資主體注冊地的省級發(fā)改和商務(wù)部門，準(zhǔn)沒錯！！！！
02什么情況下企業(yè)需辦理ODI備案？

官方解釋可根據(jù)《企業(yè)境外 辦法》（國家發(fā)展改革委令第11號）第二條進(jìn)行了解，簡單的說，境內(nèi)主體想干以下幾種情況需要辦理備案。
1.新設(shè)類：國內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場（如新設(shè)企業(yè)；建立生產(chǎn)線；成立辦事處或代表處等）

2.增資類：增資到已成立的境外企業(yè)

3.并購類：收購境外的資產(chǎn)（股權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、銷售權(quán)）

4.其他類：境外企業(yè)上市合規(guī)需求及境外成立股權(quán)激勵平臺；已成立的境外公司想要利潤回歸境內(nèi)，需提供合規(guī)對外投資證明文件給銀行
【提示】當(dāng)不確定是否需要辦理備案時，建議在實施前咨詢當(dāng)?shù)匕l(fā)改或商務(wù)部門進(jìn)行確認(rèn)，防止違規(guī)
03
ODI涉及哪些政策文件？
一、發(fā)展改革部門
 【指導(dǎo)性文件】《企業(yè)境外 辦法》（國家發(fā)展改革委令第11號）
【實操性文件】《國家發(fā)展改革委關(guān)于發(fā)布企業(yè)境外 辦法配套格式文本（2018年版）的通知》（發(fā)改外資〔2018〕252號）（提交的材料）
【其他】《關(guān)于發(fā)布境外投資敏感行業(yè)目錄（2018年版）的通知》（發(fā)改外資〔2018〕251號）等。
二、商務(wù)部門
《境外 辦法》（商務(wù)部令2014年第3號）
《對外投資備案（核準(zhǔn)）報告暫行辦法》（商合發(fā)〔2018〕24號
三、外匯部門
《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》（匯發(fā)〔2009〕30號）（具體辦理時候可咨詢銀行
【提示】后續(xù)會相繼推出各部門的材料清單與填報指南，手把手教您辦理備案，歡迎關(guān)注交流。
04
ODI需要到哪些部門辦理手續(xù)？
企業(yè)境外投資備案主要涉及發(fā)改委部門、商務(wù)部門和外匯管理部門（銀行放外匯，外管局監(jiān)管）。發(fā)改部門和商務(wù)部門辦理過程不分先后順序，可同時開展辦理。拿到發(fā)改部門的《境外投資項目備案通知書》和商務(wù)部門的《企業(yè)境外機(jī)構(gòu)證書》，最后到銀行辦理手續(xù)即可。
【提示】一定要合規(guī)辦理好手續(xù)后再開展海外投資活動，避免先斬后奏，否則會影響企業(yè)信用情況，情況嚴(yán)重的納入境外投資黑名單，影響企業(yè)做大做強(qiáng)！！
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