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案例剖析：經(jīng)典的"放長線掉大魚"
[序]：先每次都及時付清前幾批的貨款，給供貨方留下一個十分良好的印象，等您放松警惕，再大批量的從您處購入貨物，然后，攜貨逃之夭夭，等您醒來趕去他的公司時，已是人去樓空，徒增您的憤怒和懊悔！--這就是"放長線釣大魚"的騙局，它的高明之處就在于用小小的香餌，來釣取您的大魚。
[案例重現(xiàn)]：
浙江省杭州市浙江大學(xué)華家池校區(qū)的對面，凱旋路445號浙江物產(chǎn)大廈20層B座，這是杭州森鑫貿(mào)易有限公司辦公地點，辦公桌上盆栽植物長勢正旺，五疊名片散在邊上，休息室床上還放著新被子，可主人已不在。10多位被騙的小業(yè)主聚在會議室里，交流著被騙經(jīng)過。
先嘗小甜頭再吃大苦頭
杭州永星五交化有限公司被騙經(jīng)歷頗具代表性。負(fù)責(zé)人裘先安說，森鑫公司第一次跟他打交道是10月22日，一人自稱森鑫公司經(jīng)理王順祥，打來電話說要訂購10桶磺酸、1包磺酸鈉，總價15960元，要他10月24日把貨送到石祥路儲鑫路19號省外貿(mào)庫區(qū)五礦倉庫，貨到付錢。貨如期送到，王順祥當(dāng)場開出一張15960元支票，裘先安很快拿到貨款。
10月27日，王順祥又來電話，這次要30桶磺酸、60包磺酸鈉，總價55080元，要求10月29日把貨送到上次倉庫。裘先安又如期把貨送到，王仍當(dāng)場開出支票，但支票上出票日期為10月30日。
10月30日，裘先安到家門口農(nóng)行官巷口分理處查賬，工作人員一查發(fā)現(xiàn)，森鑫公司賬戶上只有600多元。裘先安急了，打電話給王順祥，手機關(guān)機，辦公室電話沒人接，趕到凱旋路辦公地點，人去樓空。
其他幾位小業(yè)主被騙經(jīng)歷大同小異，森鑫先和他們做筆小生意，第二筆生意全部被騙。相同點還有：都是森鑫公司主動找上門的，第一次打交道都在10月20日前后，第二次送貨時間都定在10月29日，支票出票日期也都在10月30日。
交貨地點則不一樣，有的在石祥路，有的在下沙。被騙的東西有化工原料、電腦、彩電、日用品......被騙金額最少3萬多，最多的10萬。
森鑫公司7月份注冊
被騙小業(yè)主到市工商局查了森鑫公司營業(yè)執(zhí)照，執(zhí)照是真的，公司注冊日期是2003年7月15日，法人代表為謝寅戰(zhàn)，住址是下城區(qū)朝暉七區(qū)94幢403室。又趕到朝暉七區(qū)，94幢有4個單元，4個單元的403室都沒謝寅戰(zhàn)這個人.
"我們都查過了，營業(yè)執(zhí)照是真的，稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證等也都是真的。銀行賬戶也很靠硬，開的是基本賬戶。申請基本賬戶，銀行要審核企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等證件，企業(yè)還要和銀行簽合同，否則賬戶開不出。一般小企業(yè)申請的都是普通賬戶，開普通賬戶不要驗證。"被騙小業(yè)主王志達說。
半個月前租的辦公室
當(dāng)初和森鑫公司簽租房協(xié)議的是浙江物產(chǎn)大廈物業(yè)公司租房部的杜圣偉。杜回憶，出面來租房的自稱叫王順祥，租期一年，2003年10月18日到2004年10月17日，王先付了兩月房租。"當(dāng)時也驗了公司營業(yè)執(zhí)照，很正規(guī)。"
按物產(chǎn)大廈規(guī)定，辦公樓內(nèi)家具運出大樓須有物業(yè)公司出具的出門證，否則保安不放行。"他們的出門證是我開的，"杜圣偉說，"29號中午，王順祥找到我，說公司電腦壞了，要把電腦拿到電腦公司去。"
公司職員也被騙了
翁小萍、陳雪琴是森鑫公司職員，都是10月12日進的公司。"我們都是通過人才市場應(yīng)聘進來上班的。做文員，說好月薪1000元，試用期800元，可報電話費、車費。30號早上我們來上班，發(fā)現(xiàn)公司電腦都沒了，還以為來了小偷，報了警。到現(xiàn)在，我們一分錢工資都沒拿到。"
兩人說，森鑫公司還有7個員工，都是男的。現(xiàn)在這7個人都找不到了，上班半個月，她們至今沒搞清公司頭頭是誰。"名片上都只有姓名沒有職務(wù)，對外都說自己是經(jīng)理。"
警方已介入調(diào)查
被騙小業(yè)主陸續(xù)到江干區(qū)公安局經(jīng)偵大隊報案，初步了解，截止到昨天下午4點，被騙單位在12家以上，被騙金額50多萬元。
據(jù)負(fù)責(zé)此案的陳警官介紹，10月30日接到報案后，他們立即找到了森鑫公司倉庫，但倉庫已經(jīng)空了，而這些倉庫都是森鑫公司臨時租的。
"可以肯定，公司已經(jīng)連貨帶人全跑了，事先是作過精心安排的。"一位現(xiàn)場辦案民警對小業(yè)主說。
[專家點評]：
公司真實存在，既有公司辦公地點，又有頗具規(guī)模的倉庫，貨款也曾經(jīng)都是及時結(jié)清的。這種騙術(shù)的確高明，高明得您在做生意中忽然之間會產(chǎn)生遍體生寒的感覺，實際上，這種生意，就是我們每天都在做的，甚至可能欠個一二次，我們照樣會做下去。忽然之間，其中的一個客戶是個騙子，您卻一點防備也沒有。實際上，在現(xiàn)在這個社會，這種事情完全有可能會發(fā)生的，"人在河邊站，哪有不濕鞋？"
[防范措施]：
1、盡可能熟悉您的客戶的情況，了解一些可以了解的東西，比如對方公司的背景，對方合伙人的家庭情況，當(dāng)然了解辦法可以從周邊了解，宜防敲側(cè)擊；
2、對新發(fā)展的客戶特別是主動上門的客戶要留個神，尤其是忽然之間要一個大單子，此時的貨款是否慎重處理一下，比如支票"倒打"-即從對方的銀行直接進帳；
